本周三（7月21日），纽约南区联邦检察官奥黛丽·施特劳斯(Audrey Strauss)和美国缉毒局 (DEA) 纽约分部特别探员雷·多诺万 (Ray Donovan) 宣布，对七名嫌疑人（从姓氏

一名华裔男子为墨西哥毒贩洗钱，因此获罪。美国芝加哥一名联邦法官周二（4月27日）宣布，判处该男子14年刑期。根据美国伊利诺伊州北部区检察官办公室周二发布的即时新闻稿，甘先兵（音译，XIANBING

日前召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议公布了一组数据：2017 年以来，国家外汇管理局与公安机关联合破获汇兑型地下钱庄案件 300 余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件 6000

《每日电讯报》7月25日周六报道，澳洲商超货架上的婴幼儿配方奶粉经常被抢购一空运往中国，这令本地的消费者非常愤怒，但幕后真正原因不止是为了满足幼儿的需求这么简单而已。

加拿大知名杂志《麦克琳》近日发表作者Jason Kirby的报道，指出加拿大正日益成为洗钱的天堂，并揭露了一对中国土豪移民夫妇在多伦多狂买豪宅的个案，以及背后涉嫌洗钱的内幕。

加拿大知名杂志《麦克琳》近日发表作者Jason Kirby的报道，指出加拿大正日益成为洗钱的天堂，并揭露了一对中国土豪移民夫妇在多伦多狂买豪宅的个案，以及背后涉嫌洗钱的内幕。

为了防堵洗钱问题，卑诗省政府要求全省的大学和学院不要接受学费以大额现金方式支付。 卑诗专上教育、技术及训练厅长马兰妮(Melanie Mark)写了一封信给省内的每个公立和私立

美国司法部表示，一名中国制药公司高管在洛杉矶被逮捕，他被指控贩毒和洗钱，其中包括向美国境内输送芬太尼类药物。 美国西泽西州纽瓦克联邦检察官克雷格·卡尔佩尼托(Craig Carpenito)发表声

最近，关于卑诗省政府发出的两份最新洗钱报告显示，去年全国涉及洗黑钱问题的资金达470亿元，而BC省有74亿元，此数据金额之大，着实让人目瞪口呆…… 报告称，以房地产手段来洗钱的金额又占到了总金额

据加拿大赫芬顿邮报（HuffPost Canada）转引加通社的报道，由BC省前副检察长马龙尼（Maureen Maloney）主持的一项专题研究显示，长期以来该省的洗钱活动猖獗，估计有

刚刚，BC省政府发布一份重磅报告：去年，有$74亿的黑钱流入BC省，其中$53亿流向了房地产市场，这些脏钱，至少将BC省房价推高了5%，大温地区和惠斯勒是重灾区，独立屋受影响比公寓更严重。这组数字

联邦司法部纽约东区检察官办公室6日发布消息称，涉及数十亿美元洗钱和贿赂的前高盛银行家吴崇华(Ng Chong Hwa，又称Roger Ng)已从马来西亚引渡到美国，近期将在联邦东区法庭接

BC省政府上个星期提交了一项“土地拥有者透明法”草案。该法案如果通过，以公司和信托基金等名义在该省买房的人的身份将被公开，BC省将建立加拿大全国第一个房地产业主公共登记册。 BC省

BC省政府上个星期提交了一项“土地拥有者透明法”草案。该法案如果通过，以公司和信托基金等名义在该省买房的人的身份将被公开，BC省将建立加拿大全国第一个房地产业主公共登记册。 BC省司法部长大卫.伊比（

BC省政府出台了新的法律，这将建立一个省内的住户公共注册表。这意味着，买主不能够再使用公司、信托等机构隐藏自己的真实身份。 业内专家表示对这样的政策赞许，并称这是BC省领先于全球的

按美国国务院的最新报告，加拿大是去年全球主要洗钱地区之一。虽然加拿大有能力了解这些洗钱的运作，但针对这些犯罪的调查和起诉，还做得不够。 《2019年国际麻醉品管制战略报告》

BC省一直以来都是洗钱的温床，温哥华则成为最好的用钱之地。在这里，近半顶级豪宅都不知道真正属于谁，因为豪宅都是由匿名空壳公司持有的。一套价值2900万加元的临海别墅的业主很可能是位学生，没什

不列颠·哥伦比亚（BC）省政府上个星期收到皇家骑警提交的第二份涉及洗钱犯罪的调查报告。 其中提到上个月皇家骑警在一次交通拦截中逮捕了一名男子，在上衣口袋里搜出两捆百元钞票，总值达上万元。 报告中详细分

不列颠·哥伦比亚（BC）省政府上个星期收到皇家骑警提交的第二份涉及洗钱犯罪的调查报告。 其中提到上个月皇家骑警在一次交通拦截中逮捕了一名男子，在上衣口袋里搜出两捆百元钞票，总值达上万元。

美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。 在这份2019年3月完成的报告中，加拿大与中国、阿富汗、英属维

日前，近百名在英国中国留学生的银行账户因涉嫌洗钱被冻结，该事件引起媒体普遍关注。无独有偶，前段时间，西班牙也发生了大量中国公民账户无法正常使用的情况，包括限制使用柜员机、禁止

日前，近百名在英国中国留学生的银行账户因涉嫌洗钱被冻结，该事件引起媒体普遍关注。无独有偶，前段时间，西班牙也发生了大量中国公民账户无法正常使用的情况，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻

据美国全国广播公司报道，网络犯罪分子正在利用新技术来洗黑钱，包括雇佣假优步司机、黑心的Airbnb房东和暗网进行加密转换的专家。 此外，一些传统的洗钱手段仍然在被犯罪分子使

据美国全国广播公司报道，网络犯罪分子正在利用新技术来洗黑钱，包括雇佣假优步司机、黑心的Airbnb房东和暗网进行加密转换的专家。 此外，一些传统的洗钱手段仍然在被犯罪分子

温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。BC省的司法部长尹大卫今天发言，表示政府已经正式启动房地产领域洗钱新审查制度。 这是BC省第二次对洗钱的独立审查，这次的重点将放在审查非法所得的脏钱(Di

中国娱乐圈“天价阴阳合同”被央视前主持人崔永元爆料引爆舆论，案件持续发酵4个月。北京当局已经出手整顿娱乐圈。崔永元也遭到死亡威胁，当事人已经报警多次。 崔永

(约克论坛编译 )BC省吸毒过量危机和房地产市场过热后，洗钱又成了BC省一大“引人注目”的热点。2011年，BC赌场洗钱露出水面，但是前任自由党政府没能解决这一“后患无穷的重大犯罪行为”