《每日电讯报》7月25日周六报道，澳洲商超货架上的婴幼儿配方奶粉经常被抢购一空运往中国，这令本地的消费者非常愤怒，但幕后真正原因不止是为了满足幼儿的需求这么简单而已。

澳洲的奶粉正在被洗钱集团以复杂的骗局方式运往中国，试图将犯罪所得的利润转移到海外。

新闻集团透露，洗钱集团正在通过雇佣澳洲的“私人购物大军”购买婴儿配方奶粉和其他抢手商品，然后运往中国大陆出售，通过这种方式将数百万澳元转移到海外。

这些购物者，或称“跑腿者”，由澳洲境内与洗钱集团有联系的人进行招募。他们提供现金，让购物者从超市和药店购买婴儿奶粉、维生素和化妆品等热门商品。

（图片来源：《每日电讯报》）

AFP（澳洲联邦警方）认为，这些洗钱者“劫持”了一些在澳洲合法经营的代购或代购企业，并将犯罪所得用来购买商品，之后运往中国转售。

联邦探员Dean Chidgey说，警方的调查目标是这些高度组织化和复杂的洗钱行动。

（图片来源：《每日电讯报》摄影师：Sean Davey）

Chidgey说，“洗钱是有组织犯罪和贩毒的一个重要助推器。但专业洗钱组织本身也从洗钱活动中获利，代表跨国组织性犯罪集团将犯罪所得转移到境外。”

AFP在2018年和2019年分别在墨尔本的两起洗钱案件调查中逮捕了9人。去年7月，警方从一栋住宅中查获180万澳元现金后，有3人被起诉。

（图片来源：《每日电讯报》）

2018年，6人被指控犯有洗钱和烟草走私等罪行。其中一人已经认罪并被判处9个月监禁，另外5人表示打算认罪。

一名被控洗钱的嫌疑人（图片来源：《每日电讯报》）

Chidgey表示：大多数代购经营者从事的是合法生意，但是这些受雇进行购物的中国游客、留学生和澳洲本地居民并没有意识到，他们在帮助全球洗钱集团将在澳洲贩毒所得的资金转移到海外。

人们对婴儿奶粉兴趣高涨，部分原因是洗钱者试图将贩毒所得洗白，这促使许多超市采取了限购措施。本地婴幼儿儿奶粉在中国很受欢迎，这也为洗钱者提供了另一种渠道，即利用非法所得购买热门产品并销往海外，从而有效地躲过执法机构，将这些资金悄悄的转移到海外。

“通过这种方式转移到海外的资金并没有存入澳洲的银行账户，也无法被Austrac和其他执法机构追踪到，”Chidgey说道。

AFP在墨尔本和堪培拉设有反洗钱专家小组，悉尼也将新设一直小组，展开反洗钱工作。

澳洲警方经常与其他“五眼联盟”国家（即美国、英国、加拿大和新西兰）的情报部门展开合作。贩毒团伙和洗钱集团各自为政，但经常一起合作，将非法资金转移到海外。

“这种将资金转移到海外的能力使得贩毒组织能够继续将往澳洲进口并销售毒品从而获利，然后由将这些资金转移到海外，形成一个犯罪循环。通常来说，犯罪集团的头目都在海外坐镇，”Chidgey说道。

警方证实，多年来，澳洲的奶粉经常被“扫荡一空”，成为有组织犯罪的一部分。

零售商通过将罐头放在柜台后面或强制执行每人每次限购两罐的规定来打击抢购行为，但这没能阻止走私活动。

《每日电讯报》报道，这种做法始于2008年，因为受三聚氰胺污染的牛奶在中国造成6名婴儿死亡，并导致很多人患病。日益壮大的中国中产阶级开始向海外寻求安全的婴幼儿配方奶粉。一些中国的父母准备以三倍于澳洲零售价的价格来购买他们可以信任的奶粉。

这些跑腿人的组织性很强，为了规避限购，他们会多次折返一家超市或药店采购。

“我们都亲身或通过媒体看到，这种事情还在发生，”Chidgey说道。

据估计，代购企业每年在澳洲的营业额约为10亿澳元，但警方不知道其中有多少非法所得是通过它们来洗白的。

警方查获的部分赃款（图片来源：《每日电讯报》）

联邦探员Simon Needham表示，警方正在追踪全球各国洗钱集团头目的活动，他警告说，“躲在海外并不意味着我们无法对付你。”

“我们有一个非常强大和庞大的国际网络。我们并不局限于自己的管辖范围，我们的犯罪打击网络遍布世界各地。”

Needham还表示，警方的调查揭开了一些全澳最复杂的洗钱行动，这证明了AFP调查人员和合作机构的奉献精神。

“这些调查很复杂，需要坚韧不拔的精神和专业的知识。AFP向跨国有组织犯罪集团发出的信息是，我们将比你们领先一步，智取你们。洗钱组织是严重的有组织犯罪集团，就像它们所服务的贩毒组织一样——同样严重，同样有组织，同样危险。”

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