加拿大洗钱情况一直很严重。

据警方一项机密调查，

仅2016年一年，

就有超过10亿加元的黑钱，

通过温哥华地产市场成功洗白。

2015年，一场称为E-Pirate的

洗钱调查行动中，

卑诗皇家骑警共突袭了

低陆平原地区20个房屋，

搜得总值超过4,300万加元的物品和现金。

除搜出800多万元现金外，

还起出很多关于洗钱交易、

赌博设备、电脑手机等资料。

在其中一次突袭行动中，

警方从卑诗省几处房屋内

共搜出800多万加元的现金，

其中从一户华裔屋主家中

搜出400多万加元的现金，

折合人民币超过2000万！

皇家骑警打击洗钱的力度也越来越大，

近年来破获了多起重大跨过洗钱案，
其中一起法庭细节近日通过媒体披露。

华裔屋主的房子有四卧室五浴室，

装潢高档，配备大理石地板

和家庭影院等。

金姓屋主(Paul King Jin)和

配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei，音译)

在2013年以180万元买入，

2015年10月26日即警方突袭搜索

该房屋后的11天就以193万脱手卖房。

列治文有一家名为

Silver International的地下银行，

据称每年洗钱高达2.2亿元，

甚至可能多达10亿元。

其指控未获法庭证实。

金姓屋主在列治文经营非法赌博公司，

就是透过Silver International来洗钱。

金姓男子自己名下没有房产，

除了妻子有房外，

他的姪女贾元元(Yuanyuan Jia，音译)

在列治文有一套76.4万元的公寓，

但法庭文件显示，

公寓真正所有人是金姓男子。

此外，贾元元还在西温拥有一间

324万的房产以及一间素里63.4万元的公寓。

根据卑诗省公司注册纪录显示，

金的父亲和姪女担任

公司注册号0820490的董事，

他们曾经营已经歇业的水立方按摩中心。 

法庭文件显示，

金姓男子和妻子的父母帐户

都被用来做人头户，

让大量资金可从中国转移到加拿大，

成为洗钱的通道之一。

文件并显示金姓男子

还以其他人的名义开设家庭赌场。

其中一个是列治文四号路上11公顷、

价值900万元的豪宅，

由尹元元(Yuanyuan Yin，音译)拥有，

资料显示她还是个学生。

另一个是位于列治文

Brighouse Way的豪华公寓，

由魏晓琪的母亲拥有，

价值近290万元。

甚至安省妇女冯文(Wen Feng，音译)

拥有一间在列治文490万的豪宅，

但真正的拥有者应该是

彭姓男子(Lap San Peter Pang)。

彭是水立方按摩中心的主任。

报道中提到一些被指控经营

非法赌博业务和洗钱的人，

当他们被执法部门注意时，

都会想办法保护资产。

例如2015年警方查获王姓男子

涉及地下银行业务，

他立即将温哥华62街

价值280万的房屋

以1块钱进行所有权变更，

Karen Wong成了房屋所有人。

因为太多人利用他人名义来买房，

因此省府已提出一项新法律，

将要求揭露真正的房产所有者，

不能仅以企业或信托公司来登记房产。

卑诗省成为加拿大第一个

采用此制度的省份。

近年来加拿大对洗钱的打击越来越严格，

也多次破获洗钱案件。

如2019年2月，皇家骑警对外公布

又破获一起重大跨国洗钱案。

打击对象是由蒙特利尔

和多伦多的有组织犯罪

集团运营的一个国际洗钱网络，

也涉及包括中国在内的多国地下钱庄。

当局目前逮捕了17人，

检获及查封的毒品、

现金和房产共值3,280万元。

加拿大和国外的逃税

和地下经济是加拿大税务局

以及世界各地其他

税务管理部门打击的优先事项。

在打击洗钱方面，

世界各国也都紧密合作。

还是那句话：

法网恢恢，疏而不漏！