据《温哥华太阳报》报道,卑诗省皇家骑警近日公布了卑诗省最大洗钱案的全新调查进展。
在这起被称为“E-Pirate”的洗钱调查案件中,警方共搜出了总计800万加元的现金,大部分是20加元一沓的纸币。
现场发现的印钞机
其中的400万加元,是在一套列治文的高档公寓的抢柜内发现的,涉案的华人夫妇正是住在这套公寓内。
下图中可以看到,20加元的纸币密密麻麻地塞满了柜子:
据警方称,在皇家骑警于2015年10月15日突击搜查了涉案金姓房主(Paul King Jin)总价4300万加元的20套豪宅,不仅起获了800万加元赃款,还获得了大量有关洗钱交易的资料,以及赌博设备和电脑手机等电子设备。
被警方起获的金条
而就在金姓房主的豪宅被搜的11天后,其魏姓(Xiaoqi Wei)妻子,还立即将他们的20套豪宅中的一套以193万加元的价格脱手处理。
位于Fairbrook Crecenst的豪宅
这套位于列治文Fairbrook Crecenst的豪宅是房主于2013年以180万加元的价格购得的,拥有四间卧室、五间浴室、配备大理石地板和豪华的家庭影院。
据了解,一般被警方指控经营非法赌博业务和洗钱的嫌疑人员,在被执法部门注意时,会优先想方设法保护资产,比如将房产低价卖给自己信赖的亲戚朋友。
例如,在2015年的温哥华王姓男子(Maxim Poon Wong)因化妆品业务问题而案发的地下钱庄案中,在被警方逮捕后的第19天,王姓男子立即将自己位于West 62nd Avenue的价值280万的房产卖给了叫Karen Wong的人。
1781West 62nd Avenue的豪宅
豪宅外停着的豪车
价格仅为$1加元……
对于这种“案发后就卖房”的有趣现象,专家认为是为了让房产不会因作为前屋主的财产被查封。
“这很正常,从有组织犯罪的特性看,犯罪分子一般都会将自己的财产放置于他人的名下,”前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示。
但是本案的焦点难道不应该是,黑了这么多钱后,华人洗钱者还是更愿意在房地产市场上投资吗?
在这起案件中,除了金姓男子外,列治文的一家叫“SilverInternational”的地下钱庄,也是警方注意的焦点。
据了解,“Silver International”每年洗钱高达2.2亿加元,有时可能高达10亿加元。
而该案中,开地下赌场的金姓男子,就是通过“Silver International ”进行洗钱的,把自己的黑钱慢慢的,全部变成总价为4300万的房产。
当然,没有一处是在他的名下。
金姓男子的侄女贾女士(Yuanyuan Jia)的名下,分别在列治文、西温哥华和素里各有一套房产,分别价值76.4万加元、324万加元和63.4万加元。但是根据文件显示,这些房产的真实所有权者其实都是金姓男子。
另外,金姓男子还动员了家里包括自己老爹在内的所有亲戚,把这20套房产分别落户到他们的名下。
真带劲儿,发财了一人一套房!
这种做法,不仅为警方查案增添了困难,而且据说在无形中还增加了温哥华房地产市场的压力……
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来源:网络
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