美国检方表示，两名高盛集团 ( Goldman Sachs, GS ) 的高级银行家涉嫌行贿，以及从马来西亚主权财富基金 1Malaysia Development Bhd ( 简称 1MDB ) 盗窃资金并进行洗钱。高盛因此陷入这宗史上最大金融欺诈案之一的旋涡中心。

高盛合伙人、前东南亚业务负责人 Timothy Leissner 对合谋洗钱和因协助从 1MDB 转走数十亿美元而违反海外反腐败法的指控认罪。

在纽约联邦法院提出的起诉涉及 1MDB，该案一直是联邦调查局长期调查的重点，调查这些资金如何转移和使用。

司法部长杰夫 · 塞申斯将 1MDB 丑闻称作 " 最糟糕的窃贼 "。

一名被告 Ng Chong Hwa，51 岁，又名 Roger Ng，星期四在马来西亚被捕，罪名是他合谋违反《联邦反洗钱法》，他在高盛合伙人蒂姆 · 莱斯纳工作时绕过会计控制。

官员还透露，该公司前东南亚董事长莱斯纳在本案中承认犯有共谋洗钱及合谋违反《联邦反洗钱法》 ( FCPA ) 的罪行。

莱斯纳已同意没收 4370 万美元。

起诉书指控 Ng 和 Low Taek Jho，又称 Jho Low，涉及数十亿美元的洗钱阴谋。

1MDB 是政府控制的基金，旨在为马来西亚开展经济发展项目。

据司法部称，数十亿美元被挪用并从基金中挪用，并受贿给马来西亚政府官员的帮助。当局表示，这项安排也为高盛创造了更多的业务。

公司没有立即对指控作出评论。

美国政府指控说，在 2013 年 3 月完成一个项目之后，根据低度的指示，超过 10 亿美元的挪用资金被清洗到由低度、莱斯纳和其他人控制的银行账户，包括 1MBDB 的官员。

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