前不久，一部电信诈骗题材电影《巨额来电》热映，影片引入了一系列看起来一头雾水的名词，菜商、卡头、话务员、车手、水房，实际上每个名词都代表了一个诈骗环节流程，替市民敲了警钟。近日，类似的事件再次出现在现实生活中，一名公司职员，接到 " 老板 " 的借钱电话，一周后，她才知道被骗了 70 万。

" 老板 " 要用钱，员工被骗 70 万

7 月 19 日，刚从北京工作回哈市探亲的陈丽突然接到所在公司老板陈小光的电话：" 你到我办公室来一下！" 对方是南方口音，虽然是一个陌生的号码，但口音和陈丽老板的口音极为相似。当时，陈丽正在忙，匆匆挂断电话后，给该号码发短信：" 我在哈尔滨，可能回不去，要过几天！" 隔了一个小时，该号码又打来电话，表示公司需要用钱，希望陈丽帮忙周转。

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" 老板 " 发话，陈丽哪敢怠慢，立即让弟弟通过手机银行向 " 老板 " 指定的卡内转账 20 万元。隔了一会，" 老板 " 又称不够用，陈丽又分两次，给 " 老板 " 转账 50 万元，共计 70 万元。探亲完毕后，陈丽回到公司见到陈老板，也没好意思问。隔了几天，陈丽终于憋不住了：" 老板，那 70 万够吗？是不是可以解决问题了？"" 什么 70 万？" 两人对质，陈丽才发现受骗上当，马上报了警。

你方唱罢我登场，70 万一天被拆分 40 多张卡中

接警后，宾县公安局对案件立案侦查，抽调精干警力成立专案组，赴陕西省西安市和广东省茂名、阳江、湛江等多地市开展侦查工作。专案组经过一个多月侦查，确定 " 话务 " 窝点位于湖南省长沙市，" 车手 " 窝点位于广东省茂名电白区。

宾县公安局反电诈专案组民警杨硕介绍，这个电信诈骗案件属于比较典型的冒充熟人诈骗案件。经侦查，陈丽被骗的 70 万元，于 7 月 19 日通过网银向 3 张银行卡（一级卡）分别转款 20 万元、20 万元、30 万元，一级卡收款后立即进行了 POS 消费操作，3 张卡于当日在不同的 POS 机上共计刷卡消费 65 万元，其中一张卡在 7 月 20 日又刷 POS 机消费 5 万元。通过追踪资金流向，70 万元被转移到 4 张二级卡（POS 商户绑定的银行卡），然后开始分拆资金，通过网银转账的方式向 40 余张三级卡（取现卡）进行拆分，然后通过 ATM 机取现。

7 名嫌疑人被抓获，卡内冻结 11.5 万元

杨警官说，这是一个电信诈骗的链条：" 菜商 " 出售公民信息；" 卡头 " 办理用于转账的银行卡、" 车手 " 集中提取赃款、" 水房 " 负责洗钱。在拨打诈骗电话的流水线上，话务员开场，分工明细，需要环环打击，加大了侦查难度。专案组抽丝剥茧，通过循线深挖，逐渐掌握了其中部分人员的身份。

诈骗团伙被警方抓获。

据了解，取现由专业的取款团伙进行，取款地集中在广东省茂名市电白区、阳江市、湛江市等地，车手（取款人）共有 24 人。9 月 19 日晚，专案组在广东省云浮市将嫌疑人陈东安控制到案，其供述伙同向方金多次共同取款的事实。9 月 20 日凌晨，专案组在广东省阳西县的一家宾馆将向方金及熊仁、吕奖、黄会共 4 人抓获。向方金供述，其上线陈禄每天早上 6 点多会给其打电话，约定地点将取款银行卡交给他。次日早，专案组将陈禄抓获，在其身上缴获 22 张用于取现的银行卡。专案组乘胜追击，于当日在广东省电白区将陈禄上线林多抓获，在其身上缴获 10 张用于取现的银行卡。专案组立即将这些银行卡内的 11.5 万元冻结，并将上述 7 名嫌疑人临时羁押至茂名看守所。

今日（27 日）傍晚，7 名嫌疑人被警方押解回哈，目前此案正在进一步侦办中。

犯罪嫌疑人被押解回哈。

专案组凯旋归来。

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