中国中信银行(China CITIC Bank)上周入禀法院状告卑诗一名被指来自中国的华裔男子，指称他拖欠中国中信约相等于1,000万加元的贷款。中信指控这名华裔在申请贷款时，未有披露有意往中国以外地方居住，并在获得贷款后3天便将钱提清，在3个月内连续购入3间百万大宅。连同获批贷款前的一间房屋，他与其妻名下合共4间房产，总值超过800万加元。

卑诗最高法院法官鲍登(Gregory Bowden)上周颁下临时玛瑞瓦禁制令(Mareva Injunction)，暂冻结颜世彪在卑诗的资产，避免他进行资产转移。

根据法庭文件显示，高院上周受理来自中国中信银行的跨海民事诉讼，答辩人为56岁中国籍、卑诗居民颜世彪(Shibiao Yan，译音)。

根据加拿大广播公司(CBC)报道，颜世彪为中国河北石家庄檀源木业有限公司(Tanyuan Wood Company，译音)的负责人，而他未有出席卑诗高院的单方聆讯。

据法庭文件显示，颜世彪被指于2014年3月，在卑诗省注册成立TYMY投资公司。一个月后，他的36岁妻子以250万元，于温哥华西区购入一间大宅。

中信银行指控颜世彪在2014年6月，透过个人担保向在中国的中信银行申请贷款，但当时颜世彪并未有告知银行，他与家人在中国以外的地方有居所或有兴趣到外国居住

中信于诉状中指在2014年6月批下5,000万元人民币的信用透支额，颜世彪在数日内便将钱全数提走。颜世彪并在之后的一个月内连续于素里购入三间大宅，市值分别为100万加元、310万加元、230万加元

中信于诉讼中提供指称由颜或其妻子在卑诗买下的房屋图片。此外，证供中亦包括一间以伦敦为基地的调查公司交予银行的文件，指那些文件是从温哥华房屋外取得，其中包括一张印有颜名字的信用卡和一些被撕掉的银行信

中信银行一副行长于证供中指，贷款于去年6月到期，但已找不到颜，并相信他与妻女现居于温哥华。中信要求颜世彪缴还5,000万元人民币的贷款，外加200万元人民币的利息

中信银行代表律师Christine Duhaime并未接受传媒访问，但上周五在社交网站上发文，称这次取得禁制令，是中国在全球意义上的重要一步(global significance for China)

法庭文件显示，颜世彪的房屋按揭是由满地可银行(Bank of Montreal)及汇丰银行(HSBC)提供。文件亦形容颜为中国公民和卑诗居民

颜世彪并没有面对任何刑事检控，中信银行的所有民事指控，目前皆未有在法庭上获得证实

中国银行聘私家侦探查目标人士金钱流向v

联邦政府反洗钱组织去年公开声称，温哥华楼市有被人用来跨国洗钱的风险，至昨日爆出中国中信银行控告本地华人拖欠贷款的诉讼案。中信银行的呈堂证供中，包括私家侦探在本地的调查证据。有私家侦探公司负责人向主流传媒承认，确实接到许多中国银行的跨国调查委托

中信银行诉状中的其中一份呈堂证供，为一间英国伦敦的私家侦探社，派人在温哥华的一间房屋中，找到颜世彪被剪坏的万事达信用卡(MasterCard)。同时还有多张被撕碎的银行信件，以及用中文书写的便签，内容则与贷款合约有关

去年本国负责监察洗黑钱活动的加拿大联邦金融交易分析报告中心(FinTRAC)曾表示，温哥华楼市有非常高的风险，被人用来跨国洗钱。

根据加拿大广播公司(CBC)报道，一间私家侦探社的负责人透露，该公司的业务主要是帮外国政府以及金融机构，在卑诗省追查金钱的流向

这名负责人承认，客户中确实也包括多间中国的银行，要求在本地追查特定人士的金钱流向

温哥华实用资讯平台 扫描二位码关注公众号

声明：该文观点仅代表作者本人，加国头条 属于信息发布平台，加国头条 仅提供信息存储空间服务。