女子16万积蓄竟被分散到600多张银行卡中

近年来,电信诈骗层出不穷很多人深受其害,其中不乏求职者在一些所谓网络兼职的背后,隐含着诈骗分子设下的层层圈套。而更让人匪夷所思的是,一些实施诈骗的人,正是曾经的受害者!

受害人变加害人

网上兼职要小心

前不久,江苏省淮安市市民李先生看到网络平台上的一条招工信息,只要在家里包装牙刷、塑料勺就可以挣一点手工费。感觉很适合自己赋闲在家的妹妹。

李先生根据网上提供的联系方式和一名女子取得了联系,对方要求先交一笔696元的押金,然后她把手工活的原材料邮寄给李先生。

2020年2月28日中午12点多,李先生通过微信转账696元押金。可是,钱转出去没多久,李先生就发现对方联系不上了。

李先生立刻选择报警,淮安市公安局清江浦分局民警根据李先生提供的支付账户,迅速锁定了一个名叫王某霞的嫌疑人。

2020年3月11日,办案民警在淮安市郊区找到了嫌疑人王某霞。王某霞对骗走李先生696元押金的事情供认不讳,并承认已实施诈骗的对象多达百余人。且认识多个在网上以招工为名,收取代理押金诈骗的人。

2020年3月19日,淮安市公安局清江浦分局抽调100余名警力,奔赴全国16个省市,对这个电信诈骗团伙展开集中收网,共抓捕42名涉嫌以招工为名实施电信诈骗的嫌疑人。值得一提的是,其中大部分都是“宝妈”,不少嫌疑人,还是曾经的受害者。

经查证,全国陷入这场招工骗局的共有8000多人,涉案资金高达500多万元。目前本案已经进入司法程序。

想赚佣金却赔进16万

刷单赚钱都是骗局

2019年,河南汝阳的张女士被网上的一则兼职刷单广告所吸引,内容主要是电商付款,请人假冒顾客,通过虚构交易的方式提升网店的销量和排名,从而吸引更多的顾客光顾。

张女士觉得动动手指就能赚钱简直太轻松了,却没有想到,网络刷单是一种通过虚假宣传,伪造虚假销量,营造虚假信誉的违法行为。

接下来,张女士又支付了743元,买了一个小电器,过了几分钟,60多元佣金到账。

于是,张女士不停刷单,可当刷到5万元钱的时候,张女士不想刷了,但钱却退不回来。客服说她第一单刷错了,必须再刷,才能把之前的钱返回来。

就这样,张女士把家里的全部积蓄都打给了对方,意识到自己可能被骗了后,客服就联系不上了。

警方调查发现,这起案件跟以往的电信诈骗案相比,有共同之处,犯罪嫌疑人使用的网络名称都是虚构的。

在这起案件中,嫌疑人曾给张女士返点转过钱,警方借此找到了突破口,查到涉案账户的银行卡对应的持有人姓冯,是河南汝阳当地人。经过调查,警方发现冯先生是在完全不知情的情况下,因为贪图小便宜,被坏人给利用了。

与此同时另外一组侦查员发现,张女士的16万元在同一天内分8次打给了6个不同的账户,顺着资金流继续查下去,结果令人震惊。

涉案的银行卡虽然多,但最终都汇集到了江西兴国县一个杨姓男子的身上。通过对涉案的600多张银行卡进行串并之后,民警又串并出全国另外的107起电信诈骗案件,涉案资金高达2000多万。

根据资金流向,侦察员也提取到了张女士那起案件的相关视频,经过比对,证实取钱的人正是杨某。

杨某每次取走赃款,都会马上把钱又转存到了一个姓魏的男子户头上,经过魏某之手赃款流向了境外。

魏某交代,此前因为做过电商,积攒了一些人脉,借助这些所谓的人脉为整个团伙的资金流提供了洗钱的渠道和方法。受害者被骗走的钱,经过这些所谓电商的漂白,又经过杨某、魏某,最后汇总到了境外。

目前此案正在进一步侦办中。

小坊提醒:网上兼职要当心

切记:凡是兼职刷单刷信誉的

就是诈骗!

在就业压力面前,一定擦亮眼睛。加强自身防范意识,一旦发现被骗,要注意留下相关证据,并及时报警求助!

声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。

分享新闻到
微信朋友圈
扫描后点
右上角分享

0 Comments

Leave a Comment

Ad

Related Posts: