自从今年以来，国家外汇管理局和海外的各个国家之间，就建立了紧密的联系，目的就是为了严打各种非法转移资金。

其中加拿大和中国国家外汇管理局的交流，算是非常紧密的。

而就在前天，国家外汇管理局首次公开通报了17例外汇违规案例！其中有5家银行、6家企业和名人被公开点名。

乐活君选取了其中几个案例给大家举例，千万不要存有侥幸心理，一定要合法合规！

1. 银行案例：

是的，你没有看错，就是国内的银行，在铤而走险！

其中有南京银行上海浦东支行、农业银行宁波市分行、工商银行南昌北京西路支行等，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。

一共被没收了超过240万人民币！

而更厉害的是招商银行杭州分行，该行直接为客户利用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。被没收100万！

2. 公司违规案：

山东清源集团有限公司、广州飏帆贸易有限公司逃使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇，被罚超过4000万人民币！

3. 个人违规案：

说到个人违规的话，乐活君感觉应该金额会比公司和银行更低，万万没想到并非如此！

比如有一位来自四川的刘某，在2014年6月至2015年8月，通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元。并且被处以罚款49.14万元人民币。

而来自湖北的曹某则通过地下钱庄非法买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币。处以罚款71.95万元人民币。

还有更过分是来自浙江的洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，用于私下购买外汇，从而在境外购房。被处以罚款2497万元人民币。

国内这些人的有钱程度，真是超乎了乐活君的想象。。。光是罚款的这些钱，就够乐活君花好几辈子的了！

但其实不管金额大小，从国家外汇管理局本次的态度可以看出，他们是在非常认真地对待外汇问题。

大家如果有比较大的金额需要转出国内，一定要走正规流程，千万不要铤而走险！

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