帮人买买买,结果成犯罪!多名华人卷入欺诈案

对于初到国外的华人新移民和留学生而言,一份对学历、英文水平要求不高的兼职工作,是相当诱人的。

当然,这个心理特点,早已被犯罪分子们盯上了。

这么多年来,各种骗局换着花样轮番上阵,简直让人目不暇接。

而近日,又有多名华人卷入了一种新型的欺诈案。

他们“莫名其妙”成为诈骗集团的帮凶,还被当地警方逮捕,惹来一身官司,绿卡申请也可能受到影响……

而事件的套路,却仍是那么的熟悉:

工作内容超简单

就是让你买买买?

近几年,随着海淘、代购业的发展和国内需求的旺盛,“华人买手”逐渐成为了热门的兼职职业。

随便上网搜一搜,高薪招聘华人买手和采购员代买的信息都非常多。

当然,犯罪组织也打起了华人买手的主意。

纽约一名华人女子邵某就不幸掉入了这样的一个“大坑”:

据邵某介绍,自己在网上看到有人宣称,因为代购商品常遇到限购,需招聘买手和采购员代买。

广告中特别标注会简单的英文即可,提成是采购物品总价的6%至10%,当日结算。

人们对于“买手”的印象多是这样

老板说工作内容就是正常买东西,还会有司机开车带她去商场、把要刷的卡给她,买完东西回来当天就能结算提成。

一听工作内容如此简单,报酬也不错,邵某就欣然接受了这份工作。

第一次采购是去纽约曼哈顿,司机接了她和其他几位买手后先去见老板,老板给大家分发商场信用卡,再让他们去购物,过程顺利。

三天后第二次采购,老板安排去维吉尼亚州的一家商场购物,不料一走出商场就被警察逮捕!


情境图

后来,邵某才得知,自己和其他三名买手是被当成了盗窃信用卡团伙,而所谓“老板”给他们发的卡,其实都是被盗的赃物!

警方以信用卡盗窃、信用卡诈欺、收受赃物、身份盗窃等罪名对邵某他们进行了控诉。

被蒙蔽当“抢手”

可能影响绿卡申请

“我就是单纯在网上找个工作,不明白怎么就成了犯罪分子。”被捕后,邵某哇哇大哭,自己的丈夫也是被捕的买手之一。

被关押了8天后,邵某试图联系给她信用卡的“老板”,但发现对方已经退出微信群,无法重新加为好友,也没有手机号码等其他联系方式。

此时的邵某才发现自己掉进了圈套成了“枪手”:

老板住哪、真实姓名是什么,都不知道,甚至连张照片都没有。

真的是连喊冤都没法喊!

与此同时,今年2月,美国特拉华州也连续有一女两男,年龄20多岁的华人被诈骗集团利诱,从纽约搭公共汽车到特拉华的梅西百货公司购买数千元商品。因用假身份和信用卡,被当场识破并遭到逮捕。案情可谓跟邵某的遭遇如出一辙。

目前邵某不仅官司缠身,自己正在进行中的绿卡申请也有可能会受影响。

邵某希望用亲身经历给其他找兼职的华人和留学生提个醒,不要因为应聘的门坎低就做买手。

此外,她还提醒做代购买手的人不要轻信“认识柜员、能买到9折或85折的名牌”等说辞,“说不定都是这些所谓的‘老板’把买回来的东西转卖给代购,警察一旦查到都有牢狱之灾。”

别贪小便宜吃大亏

多问几个为什么!

找陌生人当“枪手”是诈骗集团惯用的伎俩。

案件中提到的商场信用卡(Store credit cards),虽不是银行信用卡,但也容易被伪造。

不法分子为了能得逞,第一次或前几次可能为买手提供真卡,让其放松警惕,之后再换成盗窃或伪造的卡。

这样一来,风险就“嫁接”到了买手身上,万一被揭穿,遭殃的就是华人买手,背后真正的犯罪分子就有机会溜之大吉。

律师提醒,在老板没有实际办公地址的情况下,一定要查看其驾照等有照片的身份证件,如果对方不愿意提供就要警惕。

此外,代购买手也应该询问信用卡的来路。

如果被骗成为“买手”该怎么办?

  • 被骗初期发现犯罪行为,要及时退出并报警。

  • 若完全无法抽身,积极收集证据成为污点证人报警后积极提供相关证据获得轻判。

  • 通过微信或网络交易,切记“多问几个为什么。为什么赚钱这么容易”不要因为贪小便宜而吃大亏!

骗局花样层出不穷

这些教训要牢记!

虽然商场信用卡看似新颖,但其实类似的套路早在两三年前,就在新西兰的华人圈上演。

不知道是否还有人记得,过去在华人微信群曾出现过“代充话费”的骗局。

一位受骗的杨先生就专门找到过天维网,讲述自己的遭遇——

一开始,他在微信群里看到有群友发代充值话费的服务,折扣甚至可以高达6折。

“当时以为就像是国内电信运营商经常搞的那种促销做活动,或者是员工内部价什么的,也没起疑心,并且有不少人都充了话费。”杨先生说。

看到不少人都充了话费,杨先生也以6折价格花了72纽币,充了120块的话费。充值过后手机也显示充值成功,于是就没再多在意这件事。

但过了几天之后,杨先生突然发现自己的话费没有了,自己也上了运营商的黑名单。打电话向运营商询问得知,原来是他的手机有被盗信用卡消费记录导致的,虽然在一番沟通之下手机恢复正常使用,但他心里也开始打了个问号。

一番打听后杨先生发现,原来不单是他,很多人都有类似遭遇。

他表示,帮自己充话费的人也很可能也是“好心办坏事”,在不知情的情况下成了骗子的帮凶。

而真正的骗子却得以逍遥法外。

在澳洲,也有类似的案件发生:诈骗分子声称可以为网友代购机票,电影票等,俗称“票圈作案”。细节略有出入,但原理大致相同:

在整个行骗过程中,骗子始终是“空手套白狼”的获利者,如果持卡人没有发现,那这个损失就由持卡人承担;如果持卡人发现了,那损失就由找骗子代充的客户承担。

除此之外,年轻新移民和留学生们还应该警惕以下几种骗局:


“帮忙”带行李

去年年底,英国海关在一位中国女留学生Long(化名)的行李箱中发现了整整10公斤大麻,最终被英法庭认定有罪,面临入狱刑罚。

根据爱丁堡晚报(Edinburgh Evening News)的报道,Long在爱丁堡大学艺术专业学习,其母亲在网上遇到一位“有钱中国商人”,平时有生意很忙,希望能帮带点行李回英国去。商人还说,把这个行李从巴塞罗那回英国苏格兰,那她们去巴塞罗那的旅行费就给全包了。

Long的妈妈觉得这很划算,便问女儿要不要跟她一起去免费旅游,反正就是多带一个行李的事儿。

Long没有多想就答应了。

没想到,等到她们把“帮带”的行李从巴塞罗那带回英国时,就被海关一把拦下,并从行李中搜出了10包大麻!

在自己毫不知情的情况下,她就成了偷运毒品的“毒骡”(Drug Mule)!


“帮存钱”实洗钱

除了“毒骡”,海外党还极易被当做“钱骡”。

也就是在不知情的情况下,接受款物,再像骡子运货一样,将款物转给违法分子,实际上帮助其洗钱。

钱骡常常被冠以“资金转账代理人”、“区域经理”等职位,能在转移成功后得到一笔小额的佣金,很多情况下,钱骡在不知情的情况下,就成为了非法洗钱的帮凶。

此前,就有一名来自北京的19岁中国留学生,就因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元(约合2000万人民币)的赃款而被澳洲警方拘捕并被拒绝保释,他面临的是牢狱之灾。

而他做的,不过是按照微信上认识的“大哥”的指示,带着装满现金的袋子,奔走于联邦银行及西太平洋银行设在澳全境的各个分行之间,将现金存入十几个不同的账户中。

除了这种现金存款,帮他人转款,帮他人买房、买股票、投资,帮别人换汇,都可能被犯罪分子利用来洗钱。

而一旦骗局败露,等待着一脸懵圈的海外党们的,则是定罪、会坐牢,然后被遣返,即便已持有绿卡,也可能被取消绿卡!

没想到吧,这些看似寻常的举动,背后都藏着让人冷汗直冒的危险!

在这里,天维菌要提醒广大海外党朋友

找工作请寻求正规应聘渠道!

不要贪图便宜

天上不会掉馅饼

涉及到金融财产方面的问题

请千万多一个心眼!

声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。

分享新闻到
微信朋友圈
扫描后点
右上角分享

0 Comments

Leave a Comment

Ad

Related Posts: