2016年4月，指控全球名人富豪政客逃税的“巴拿马文件”曝光。当中涉及625名加拿大人。这些人涉嫌把财富转移到巴拿马这个避税天堂。

如今，这个数字恐怕要更新一下了。

加拿大税局表示

近900名个人及公司涉嫌逃税

加拿大税务局（CRA）透过巴拿马文件确认了近900名加拿大个人及公司的身份， 正在进行五项刑事调查。

不过，至今没有提出任何检控。

税务局透露调查工作的进展，至今为止，一共确认894名加拿大个人和公司的身份，税务局检视了当中525份档案。

税务局说，已经完成116份审计，涉及的联邦税款和罚款1500万元。

税务部长Diane Lebouthillier说，政府正在致力打击离岸逃税行为。然而，目前还没有就披露的材料提出任何刑事指控。

“打击税务欺诈是政府工作的重中之重，这也是为什么我们耗资10亿，来确保税务局能把这件事做好。现在网已经越收越紧了。”

涉逃税7700万

税务局突袭温哥华两间物业

加拿大税务局称，上周共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的7700万元逃税案的证据。

该案件是税务局正在进行的52起离岸逃税调查之一，其中5起涉及巴拿马文件。

据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与大温一个非居民企图逃税有关。调查依据多方来源，包括巴拿马文件中的记录。

Lebouthillier在一份书面声明中说，调查工作复杂，需要数月、甚至数年才能完成，这次搜查行动令人鼓舞。

根据《所得税法》（Income Tax Act）下的隐私保护规定，税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段，也没有透露被搜查的物业地址，以及该物业的这名非居民男子来自哪国。

巴拿马文件曝光

牵出全球政要明星企业家

Mossack Fonseca & Co. 律师事务所于1977年在巴拿马成立，专为全球知名人士及各类企业提供法律咨询和商务服务，曾被称为“离岸法律、金融和商务在业界的创造者和领跑者”。

4月3日，从 Mossack Fonseca & Co. 律师事务所曝光出来的1100多万份内部机密文件引起世界关注，把多位全球精英再一次推上舆论的巅峰。这批被称为“巴拿马文件”（Panama Papers）的资料显示了 Mossack 事务所如何帮助全球权贵洗钱、逃税、走私以及躲避制裁，涉及到的人物包括俄罗斯总统普京、冰岛前总理西蒙、阿根廷足球明星梅西、香港影星成龙、埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲等超过50个国家的政治人物及各界精英。

媒体披露，“巴拿马文件”涉及从1977年至2015年底近40年的1150万份内部文件，涉及21.4万份离岸资料、电邮、金融表格、护照及公司记录。资料数据超过2.6TB，相当于600张DVD光碟。 

据CBC的报道，当时约450名加拿大人被曝光，涉及参议员、矿业及石油业管理层人员、律师以及本地企业家等。

其中包括萨斯喀彻温省自由党女参议员Pana Merchant及其丈夫 Tony Merchant，非法转移到海外的资产约200万。Tony Merchant是一名律师，拥有集体诉讼王的绰号，原因是他为客户打赢了巨额赔偿官司。巴拿马文件显示，他把钱转到南太平洋的一个避税天堂，然后再移至加勒比海的一个帐户。他的妻子以及三个儿子是那笔资金的受益人，他们的名字都出现在了巴拿马文件中。

在巴拿马文件中所提及的、协助离岸避税的全球大型金融机构中，加拿大最大的银行皇家银行（RBC）也被提及，RBC子公司曾协助创建了约370家海外空壳公司。

RBC的发言人表示，他们设有相关程序，在进行任何交易之前，会监测客户有无偷漏税可能，对客户身分展开彻底的背景调查。

税局第一刀

砍向华人富商

2018年2月14日，税局近30名调查员与皇家骑警和西温警局联合行动，对多伦多、卡尔加里和西温3个不同地点采取突袭。这次调查的目标，就是华裔富商杨文涛！

调查人员今年2月份对杨文涛在卡尔加里的住宅、在温哥华西区的豪宅以及其会计师在多伦多的办公室进行了调查。

杨文涛在开曼群岛注册的一家名为Marquee Financial Services Inc.的公司参与2016年收购加拿大石油公司的交易记录。

加拿大税务局发现，早在2016年杨文涛帮助中国投资者以7.7亿加元的价格购买了遇到财务问题的加拿大石油公司Long Run Exploration后，有1150万加元资金被转到杨文涛在开曼群岛的Marquee Financial Services Inc.公司账户，随后该公司开出两张共270万加元的支票，被存进了杨文涛在TD银行的两个账户，其中一张支票上注明“咨询费”。

但杨文涛在其2016年税表中并没有申报这些收入，涉嫌逃避所得税共计736,562加元。此外，还有126,993加元的商品和服务税未能报告并减免。

加拿大税局认为，杨文涛没有申报其从促成中国公司收购加拿大石油公司的交易中获得的270万加元报酬，逃税86万加元。不过到目前为止，杨文涛的案件还没有进行法庭审理。

加拿大税局还表明，像杨这样的中国私人投资者趁着能源价格低迷，通过盘根错节的所有权关系，收购了阿省述数以千计的老化石油和天然气油田。

巴拿马文件公布三年

政府都在做什么

虽然税局进行了不少取证调查，但自由党上议员Percy Drown表示，他更关注加拿大税务局需要多少时间把钱讨回来。

他指出，巴拿马文件公开三年以来，其他国家追回的逃税，已经接近五亿元。加拿大政府到现在，一分钱也没讨回来。

“你看看其他国家做了什么：被指控的人数，被定罪的人数，实际收回的钱……我们加拿大税务局永远是，还在继续努力。”

CRA的记录显示，2017至18年，有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过，这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来，迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。

此前有媒体发现，正调查的案子中多半涉及2017年曝光的”天堂文件“，涉及巴拿马文件曝光的则非常少。

加拿大国税局对此的解释是，由于涉及的文件复杂繁琐，审计工作耗费时日；再加上只有在纳税人穷尽了所有的上诉程序之后国税局才能开始追缴税款的行动。

此外，加拿大国税局不许涉嫌海外逃税的纳税者自愿坦白，并补交税款以免除罚款和刑事起诉，这也是税局只能依靠耗费时间的审计工作，才能收缴上来逃税税款的一个重要原因。

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