多伦多码农家庭开数百账户,诈骗安省1100万刀救济金!


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多伦多的一个南亚裔码农家庭被指控用了好几个月的时间,开了几百个银行账号,从安省政府的IT部门诈骗了1100万加元的救助资金,这笔救助资金的总额也才3亿加元。

这个家庭里的所有人,父亲Sanjay Madan、母亲Shalini Madan、两个儿子Chinmaya Madan和Ujjawal Madan以及他们的助手Vidhan Singgh全参与了这项“计划”。

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Sanjay Madan


据报道,家里的4个人都在为安省政府工作,也是负责程序方面的计算机专家。

其中Sanjay Madan曾在安省教育部门的iAcess解决方案部门担任主管,他也是政府家庭在线支持项目(Support for Families program, SFFP)的负责人,这个项目在今年春天为安省的家长们发放了3亿多加元。


这个项目主要是为12岁以下儿童的父母提供200加元,每名21岁以下有特殊需要的儿童或青少年的家长可以得到250加元。

正因为是负责人,Sanjay对SFFP的了解非常透彻,包括其运作的整个系统和其中的安全漏洞:安省教育部在验证申请人身份方面非常马虎,并不能确认提供信息的真伪,默认所有申请人都是诚实的等等。

据悉,Madan一家光在BMO银行就开了400多个账户,用来接收救助金系统给他们发放的钱款。有超过250万加元的补贴被存入BMO银行,光是这些钱就相当于支付给一万个家庭的补贴。

在TD银行也有超过3万笔付款,总计约800万加元。

他们的助手Vidhan Singgh也出了力,因此也从中划走了4.25万加元的补贴,相当于他一个人就生了200多个娃。

不过最终他们的活动还是被安省政府觉察到了,政府发现很多笔补贴款都被打到了相同的银行账户。

根据法庭文件,Sanjay于今年8月被停职,等待毕马威的审计报告。11月初Sanjay被解雇,不过目前尚为面临指控,其家庭资产已经被冻结。

一开始,大家还以为只是丢了10万加元,没想到后面数字越查越离谱,现在政府相信1100万可能都只是冰山一角。

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